Nirmal Singh Bhangoo Economica Volte Forex

Austrade sapeva Perle Gruppo 039looked come piramide Scheme039 tre anni prima del crollo: FOI documenti 7.30 da Peter McCutcheon e Xanthe Kleinig updated Thu Nov 17 12:17:55 EST 2016 Pearls fondatore del gruppo Nirmal Singh Banghoo è stato arrestato in India nel gennaio 2016. funzionari Austrade sollevato preoccupazioni circa una società indiana controverso è stato promosso tre anni prima che alla fine è crollato, i documenti dimostrano. Punti chiave: documenti FOI rivelare funzionari Austrade avevano preoccupazioni circa Perle Gruppo nel 2011 funzionari sapevano quindi di rapporti che le perle guardò con sospetto, come uno schema a piramide Quando Perle crollati nel 2014, 50 milioni di indiani hanno perso i loro risparmi in quei tre anni, le perle con sede a Delhi Gruppo è stato onorato con un premio in Australia India business Council e una Queensland visita ufficiale missione commerciale. I documenti ottenuti da 7.30 sotto la libertà di leggi di informazione mostrano un funzionario Austrade ha sollevato domande circa il gruppo Perle di aziende nel lontano aprile 2011. Due mesi più tardi, i funzionari Austrade a Canberra e in India sono stati allertati i media che le perle Gruppo guarda con sospetto come un Schema piramidale. la cui caduta potrebbe spazzare via i risparmi di milioni di persone. Il Gruppo Pearls è crollato nel 2014, spazzando via i risparmi di 50 milioni di indiani, che lo rende uno dei più grandi scandali finanziari di tutti i tempi. Austrade facilitato Perle investimento Austrade ufficiale Peter Linford introdotto l'azienda Perle di due uomini d'affari australiani nel 2009, che ha portato alla creazione della società con sede a Gold Coast Perle Australasia, che fu poi ribattezzata MiiGroup. Il 6 aprile 2011, un ufficiale ministeriale coordinamento Austrade interrogato il signor Linford su alcune delle perle buona fede, tra cui un ordine del tribunale contro una società Perle, PGF. Sembra amministratori della società. sono stati trovati in violazione delle norme che riguardano organismi di investimento agro-based e proibito da negoziazione di titoli per 10 anni, Garth Taylor ha scritto in una e-mail. Due mesi dopo, un altro funzionario Austrade fatto circolare un articolo di supporto dal Delhi Economic Times, che ha delineato un caso Perle tribunale irrisolto che potrebbe portare a un collasso catastrofico. PACL una società del gruppo del gruppo Perle eseguito un'operazione che il consiglio Securities and Exchange of India ritiene illegale perché lo ritiene un organismo di investimento collettivo, dice l'articolo. Il Commissario per il commercio australiano a Chennai, Michael Carter, ha risposto Hmmmmmmmmmmmmmmmmm. Sig. Carter, che nel frattempo ha lasciato Austrade, ha confermato a 7,30 questa è stata una espressione di sorpresa. Il direttore generale di perle Vini, Rikhab Jain, ha risposto a l'articolo nel corso della giornata, che respinge come diceria dannoso. Il caso è ora subjudiced per otto anni in Corte Suprema e siamo fiduciosi che la cosa sever (sic) l'esito della decisione sarà a nostro favore, ha risposto. fondatore Perle onorato per la promozione delle relazioni in Australia-India Nonostante queste questioni giuridiche, la-poi NSW premier Barry Ofarrell onorato Perle presidente Nirmal Singh Bhangoo con un premio per il contributo eccezionale per il commercio e le relazioni bilaterali in nome del Business Council Australia, l'India alla fine di giugno 2011 . E poi il premier-Queensland Campbell Newman ha incontrato il sig Bhangoo a Mumbai il 30 novembre 2012, come parte di una missione commerciale ufficiale. L'incontro è stato l'occasione per incoraggiare ulteriori investimenti da parte del Gruppo Perle in Queensland, in particolare mira turismo e delle costruzioni, Newman ha detto nella sua relazione ufficiale al Parlamento del Queensland. Perle ha perso il suo caso di lunga durata Corte Suprema tre mesi più tardi, mettendo in treno una serie di eventi che hanno portato al crollo di Perle gruppo e l'arresto di numerosi amministratori, tra cui il sig Bhangoo, nel gennaio di quest'anno. documenti Austrade mostrano Perle sostiene di aver investito 300 milioni in Australia entro marzo 2010, e fino a 600 milioni entro l'anno successivo nel settore del turismo, appartamenti di lusso e gli sviluppi di vendita al dettaglio. Questo è molto più che l'Ufficio penale indiano di indagini stima ufficiale di 132.990.000 investiti da perle in Australia. Perle Australasia acquistato il Sheraton Mirage sulla Gold Coast per 62 milioni nel 2010, che è ora in corso di cessione. Perle investitori hanno iniziato una class action in Australia all'inizio di quest'anno di recuperare parte dei proventi derivanti dalla vendita di Sheraton e altri due immobili di proprietà di Perle infrastrutture sulla Gold Coast e Melbourne. Austrade detto 7.30 che ha eseguito i controlli sulle perle, ma non ha sollevato preoccupazioni in quel momento. Da allora è cambiato loro dispositivi di governo ed i suoi criteri per lavorare con le aziende. Nel mese di aprile di quest'anno, il CEO di Austrade anche avviato un riesame dettagliato dei Austrades processi di ammissibilità che sono ora state ulteriormente rafforzate, un portavoce ha detto. Il portavoce ha detto che il governo del Queensland ha una propria rappresentanza in India e che Austrade non ha giocato un ruolo significativo nell'organizzazione Premier Newmans itinerario o il suo incontro con le perle. Come spiegato: 2009: Austrade introduce l'azienda Perle di due uomini d'affari australiani, che insieme lanciano Perle Australasia (in seguito ribattezzata MiiGroup). 2010: Perle Australasia acquista il Sheraton Mirage sulla Gold Coast per 62 milioni. 6 aprile 2011: Austrade ufficiale solleva questioni circa Perle buona fede, tra cui un ordine del tribunale contro una società Pearls. Fine giugno 2011: Perle presidente Nirmal Singh Bhangoo onorato a Sydney per poi NSW premier Barry Ofarrell durante una cerimonia di gala per conto del Australia, India Business Council per il suo straordinario contributo al commercio e le relazioni bilaterali. 29 Giugno 2011: i funzionari Austrade a Canberra e India sono avvisati a notizie di stampa che il Gruppo Perle assomiglia in modo sospetto uno schema a piramide. la cui caduta potrebbe spazzare via i risparmi di milioni di persone. 30 novembre 2012: allora Queensland Premier Campbell Newman incontra Mr Bhangoo a Mumbai come parte di una missione commerciale ufficiale, con l'obiettivo di favorire ulteriori investimenti da parte della società. Febbraio 2014: Perle uffici razziate dal Bureau indiano centrale di ricerca (CBI) con l'accusa di esecuzione di un elaborato schema di Ponzi. Agosto 2014: le autorità indiane ordinare Perle di rimborsare tutte le somme e spegnere tutti i regimi entro tre mesi. Gennaio 2016: Gruppo Perle fondatore Mr Bhangoo arrestato insieme ad altri amministratori della società. autorità indiane si muovono alla confisca di beni. Luglio 2016: Le vittime del regime di lanciare una class action presso la Corte Federale australiana, nel tentativo di recuperare i fondi investiti dalle perle. Posted Wed 16 Nov 14:17:00 EST 2016 Resort Gold Coast oggetto di class action approvato per l'azione vendita Classe di congelare perle Group039s Gold Coast propertiesCBI arresta Perle gruppo CMD, altri tre a Rs 45.000 crore di truffa Dopo l'avvio di una sonda di quasi due anni fa , il Central Bureau of Investigation (CBI), infine, arrestato latte-seller trasformato affari Nirmal Singh Bhangoo e altri tre funzionari della società il Venerdì per il loro presunto coinvolgimento in Rs 45,000 crore truffa Ponzi. Ci sono voluti diversi mesi per la CBI di arrestare il gruppo Perle CMD Bhangoo come doveva indagare a fondo i documenti relativi alle sue due società - Perle Agrotech Corporation Ltd (PACL) e perle d'oro Foreste Ltd (PGF). Allora, regolatore del mercato Securities and Exchange Consiglio di India (SEBI) aveva ordinato PACL di restituire il denaro a milioni di investitori dopo aver trovato il suo schema di investimento illegale. La società aveva attirato depositanti con la promessa di ritorni sugli investimenti in terreni agricoli. Ma PACL ha sostenuto che non era uno schema di investimento in quanto venduto terre ai clienti attraverso il sistema, secondo la Reuters. PACL fondatore Mr Bhangoo e altri tre funzionari della società sono stati arrestati il ​​Venerdì, nell'ambito delle indagini in corso sulle accuse di associazione a delinquere e truffa, ha detto R K Gaur, un portavoce del CBI. Secondo il regime, quasi Rs 45.000 crore è stato presumibilmente raccolti da circa 55 milioni di clienti in tutto il paese, Gaur ha detto. Perle gruppo era stato l'aumento del denaro da parte degli investitori a partire dal 1996 attraverso la sua vasta rete di agenti composto da 30 lakh persone in tutta l'India, le fonti hanno detto The Economic Times. CBI ha recuperato i documenti relativi a 14.348 immobili di proprietà di perle Group in tutto il paese e le proprietà sono stimati in un valore di quasi Rs 2 lakh crore. Molte aziende non regolamentati sono stati a lungo sfruttando le lacune nei regolamenti per lanciare programmi di investimento per aumentare crore di rupie da piccoli investitori, che hanno spinto le autorità di regolamentazione per aumentare il controllo di tali sistemi nel corso degli ultimi due anni. Simile è il caso con il capo Sahara Gruppo Subrata Roy che è stato dietro le sbarre dal marzo 2014, a seguito del mancato gruppi a rispettare un ordine del tribunale di restituire il denaro agli investitori che aveva suscitato attraverso un programma di obbligazioni illegale. L'anno scorso, la Corte Suprema aveva anche ordinato al gruppo di rimborsare quasi 36.000 Rs crore per gli investitori obbligazionari in nove rate nei prossimi 18 mesi.